江苏民丰农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十七次会议公告
来源：发布时间：2026年05月18日
各位股东：
现将江苏民丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“江苏民丰农商银行”）关于召开股东大会第十七次会议公告如下：
一、会议时间
2026年6月10日上午9:30（签到时间为上午8:00-9:15，超过9:15分停止签到），会期半天。
二、会议地点
江苏民丰农商银行三楼第三报告厅（地址：江苏省宿迁市宿城区高宝湖路1号民丰银行南门进入，按会议标识指引进入会场）。
三、会议召集人
江苏民丰农商银行第五届董事会。
四、会议方式
会议采取现场投票表决方式。
五、会议出席对象
（一）截至2026年5月20日在江苏民丰农商银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议并参加表决。
（二）因故不能出席会议的股东，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，该代理人可不必是江苏民丰农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
（三）本行董事、高级管理人员，本次会议见证律师及本行董事会邀请的其他人员。
（四）根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》和本行《章程》等规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50％的股东、在本行授信逾期的股东或股权被法院冻结的股东，本次股东大会不享有表决权；涉及到关联交易事项的股东要回避表决。
六、会议内容
（一）审议事项
1.江苏民丰农商银行2025年度董事会工作报告；
2.江苏民丰农商银行2025年利润分配方案；
3.关于修订《江苏民丰农村商业银行董事会及董事履职评价办法（修订）》的议案;
4.关于修订《江苏民丰农村商业银行高级管理层及其成员履职评价办法（修订）》的议案;
5.关于修订《江苏民丰农商银行股权管理办法》的议案；
6.关于修订公司治理四个制度的议案；
7.江苏民丰农商银行董事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价报告；
8.关于董事会董事2025年履职考核薪酬兑现方案；
9.关于选举王雅君为第五届董事会董事的议案。
（二）听取报告
1.江苏民丰农商银行2025年度关联交易管理制度执行和关联交易情况专项报告；
2.江苏民丰农商银行2025年度社会责任报告；
3.江苏民丰农商银行2025年度三农金融服务开展情况报告；
4.董事会审计委员会关于2025年度支农支小情况评估报告；
5.关于主要股东（大股东）2025年度履约评价报告；
6.江苏民丰农商银行2025年度报告。
七、会议登记方式
（一）登记时间：自本公告日起至2026年6月5日。(法定节假日除外)。
（二）登记地点：江苏省宿迁市高宝湖路1号（江苏民丰农村商业银行1206室）。
（三）登记手续：请各位股东接此通知后做好参会准备工作，填写好会议回执，并将会议回执连同以下材料于2026年6月5日前，通过专人送出、邮政邮件、电子邮件、电话或传真等形式送达江苏民丰农村商业银行董事会办公室。
1.自然人股东材料：本人签字的身份证复印件、股金证复印件；授权委托代理人出席的，提供股东本人签字的授权委托书和股东身份证复印件、股金证复印件、代理人身份证原件及复印件。
2.法人股东材料：加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股金证复印件；授权委托代理人出席的，提供加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股金证复印件、授权委托书和受托人身份证原件及复印件。
八、其他事项
（一）请各位股东按公告要求做好参会准备，同时可登录江苏民丰农商银行官网（www.jsmfbank.com)查看公告详细信息并下载会议回执、授权委托书等文本。
（二）会前登记确定参加现场会议的股东，请于2026年6月10日（会议当日）上午8:00-9:15签到，签到地点为江苏民丰农商银行三楼会议签到登记处，请各位股东务必按时间要求进场签到，如超过签到时间视同放弃参加现场会议。
（三）不能参加现场会议的股东，可于会后凭以上有关证件采取现场、快递或邮件等方式向我行索取相关会议资料。
（四）确定出席股东大会的股东或委托代理人，会议当日务必持本人有效身份证原件参会。
（五）联系方式
联系人：张女士 13739137690（微信同号）徐女士15261281008（微信同号），邮箱：mfdb1230@163.com
联系地址：江苏省宿迁市宿城区高宝湖路1号（江苏民丰农商银行董事会办公室）,邮政编码：223800
特此公告。
附件： 附件1：会议登记回执.docx 附件2：授权委托书.docx
江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事会
2026年5月18日
